Những điểm chính
- Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu Nguyễn Văn Hưng cùng 16 đồng phạm bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, gây thiệt hại hơn 23 tỷ đồng từ năm 2018-2024.
- Nhóm bị cáo đã nâng khống giá vật tư gấp 3-4 lần giá thực tế, trong đó riêng tay nắm tủ tăng từ 5.000 lên 19.000 đồng mỗi bộ, chiếm đoạt hơn 338 triệu đồng.
- Hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn trị giá gần 54 tỷ đồng bị gian lận, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
- Ông Hưng chỉ đạo để ngoài sổ sách 3,8 tỷ đồng từ cho thuê đất an ninh trái phép và nhiều khoản thu khác của Xí nghiệp X30.
- Các bị cáo đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình điều tra và truy tố.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên tòa do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong 3 ngày.
Cùng hầu tòa có 16 bị cáo khác, trong đó có Nguyễn Đức Thắng (Phó tổng giám đốc Công ty Nam Triệu), Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30), Nguyễn Ngọc Tính (cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30), Vũ Văn Thuận (Giám đốc Công ty Phố Hòa Long) cùng nhiều nhân vật khác liên quan.
Doanh nghiệp nhà nước bị "rút ruột" hơn 23 tỷ đồng
Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn, trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh thuộc Bộ Công an. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đóng tàu, sản xuất biển số xe và các thiết bị chuyên dụng phục vụ lực lượng công an. Xí nghiệp X30 là đơn vị sản xuất trực thuộc, do Nguyễn Văn Hưng trực tiếp điều hành trong thời gian dài.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2024, khi được giao nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm chuyên dụng cho ngành công an bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo cấp dưới không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê các đơn vị bên ngoài gia công. Thay vì thanh toán đúng thực tế, ông Hưng đã bắt tay với các bị cáo khác nâng khống giá trị vật tư, chi phí sản xuất để chiếm đoạt.
Khoản tiền chênh lệch sau đó được các doanh nghiệp đối tác hoàn lại cho nhân viên Xí nghiệp X30, rồi báo cáo Hưng để quản lý ngoài sổ sách kế toán, tạo thành "quỹ đen".
Thủ đoạn nâng khống giá gấp 3 lần
Năm 2018, ông Hưng đại diện Xí nghiệp X30 ký hợp đồng sản xuất tủ vũ khí với Cục Trang bị và kho vận Bộ Công an. Theo quy định, X30 phải trực tiếp sản xuất, nhưng Hưng chỉ đạo mua tay nắm tủ từ bên ngoài với giá thực tế chỉ hơn 5.000 đồng mỗi bộ, nhưng yêu cầu xuất hóa đơn gần 19.000 đồng mỗi bộ, cao gấp gần 4 lần.
Với hơn 25.000 bộ tay nắm, tổng số tiền bị nâng khống hơn 338 triệu đồng. Số tiền này được rút ra, chuyển ngược lại cho công ty và đưa vào quỹ riêng ngoài sổ sách để chi theo chỉ đạo của Hưng.
Năm 2020, khi ký hai hợp đồng sản xuất tủ hồ sơ và tủ vũ khí trị giá hàng tỷ đồng, Hưng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới liên hệ các doanh nghiệp "quen" để lấy báo giá vật tư. Sau khi các doanh nghiệp trúng thầu và hồ sơ được hoàn thiện, ông lấy lý do không nhận đủ số lượng vật tư như đã ký nhưng không điều chỉnh lại giá trị hợp đồng mà yêu cầu các doanh nghiệp quy đổi số hàng này ra tiền để hoàn lại nhằm chiếm đoạt.
Chỉ riêng thủ đoạn này, thông qua 6 đơn vị cung cấp, nhóm của Hưng đã tạo ra khoản chênh lệch hơn 1,5 tỷ đồng.
Gian lận trong hợp đồng gần 54 tỷ đồng
Tháng 12/2021, Cục Trang bị và kho vận ký hợp đồng với Công ty Nam Triệu để sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng, tổng giá trị gần 54 tỷ đồng. Theo quy định, toàn bộ sản phẩm phải do chính công ty trực tiếp thực hiện, không được giao cho đơn vị khác.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu cung cấp vật tư đầu vào. Sau khi nhận tạm ứng hơn 37 tỷ đồng, nhóm của Hưng thực hiện hành vi lập khống, nâng giá các gói thầu cung cấp vật tư nhằm tạo ra khoản tiền chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, riêng với gói thầu sản xuất hơn 3.000 ghế thẩm vấn, Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm đã chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, việc gian lận trong quá trình sản xuất ghế thẩm vấn gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng.
Cho thuê đất an ninh trái phép, để ngoài sổ sách
Giai đoạn 2018-2022, Nguyễn Văn Hưng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành và là chủ tài khoản của Xí nghiệp X30. Trong thời gian này, xí nghiệp có nguồn thu từ việc ký hợp đồng cho thuê cơ sở đất an ninh dưới danh nghĩa hợp tác sản xuất, thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý tấm thép và nhôm từ sản xuất biển số xe.
Tuy nhiên, ông Hưng chỉ đạo cấp dưới để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, nhằm sử dụng cho các hoạt động riêng, gây thiệt hại cho nhà nước. Cụ thể, ông Hưng đã chỉ đạo thu tiền và không hạch toán vào sổ sách số tiền 3,8 tỷ đồng từ việc cho các công ty thuê đất an ninh do X30 quản lý.
Các khoản thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý thép tấm và nhôm sản xuất biển số xe, từ việc mua đồng phục năm 2018 cũng bị để ngoài sổ sách, giao cho Nguyễn Ngọc Tính quản lý và sử dụng theo chỉ đạo của Hưng.
Phát hiện hợp đồng khống với doanh nghiệp "ma"
Quá trình điều tra còn phát hiện các ông Lê Tiến Quý, Vũ Văn Thuận đã ký 10 hợp đồng khống mua nguyên liệu, vật tư với 4 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM gồm Công ty TNHH Thương mại Nam Thiên Ân, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Tùng Lâm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Gia Đạt và Công ty TNHH Thương mại Khoa Huân.
Tuy nhiên, xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy các công ty này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Những người đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật đều là người đã bị mất căn cước công dân, không biết và không phát sinh hoạt động kinh tế với công ty liên quan. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Vai trò của từng bị cáo
Viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, bỏ ngoài sổ sách một số khoản thu, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, Hưng và đồng phạm chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng và gây thiệt hại 5,4 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Hưng, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) đã thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều hợp đồng để rút khoản tiền chênh lệch, qua đó giúp Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán - Tài chính Xí nghiệp X30) bị cáo buộc ký hợp thức các hồ sơ, chứng từ gồm biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho doanh nghiệp dù biết giá trị thanh toán đã bị nâng khống. Bà Dung còn tham gia lập và thanh toán khống tiền lương, giúp sức cho việc rút và chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Ngô Văn Dẫn (cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh Xí nghiệp X30), cáo trạng xác định người này đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, cùng nhân viên lập phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị các gói thầu của một số doanh nghiệp, qua đó giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hưng, Lê Tiến Quý và một số bị cáo khác đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả. Đến giai đoạn truy tố, các bị cáo cùng những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Câu hỏi thường gặp
Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc tham ô bao nhiêu tiền?
Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng và gây thiệt hại thêm 5,4 tỷ đồng, tổng thiệt hại hơn 23 tỷ đồng từ năm 2018-2024.
Công ty Nam Triệu hoạt động trong lĩnh vực gì?
Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, sản xuất biển số xe và các thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành công an.
Thủ đoạn chính của nhóm bị cáo là gì?
Nhóm bị cáo nâng khống giá vật tư và chi phí sản xuất gấp 3-4 lần giá thực tế, thuê đơn vị bên ngoài gia công thay vì tự sản xuất, rồi chiếm đoạt khoản chênh lệch và quản lý ngoài sổ sách.
Có bao nhiêu bị cáo bị xét xử trong vụ án này?
Tổng cộng 17 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Hưng, Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Thắng, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 Lê Tiến Quý và 14 người khác.
Theo Tuổi Trẻ, VietnamNet, Dân Trí, VnExpress
