Những điểm chính
- Trần Tuấn (39 tuổi), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại ACB chi nhánh Tân Phú, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TAND TP.HCM ngày 22/6.
- Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt là 17,3 tỷ đồng của 5 bị hại trong hai vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2023.
- Thủ đoạn chính là giả vờ cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đồng thời dựng lên các hợp đồng đặt cọc, thế chấp tài sản giả để lừa nhiều bên cùng lúc.
- Tiền chiếm đoạt được Tuấn dùng nạp vào sàn vàng ảo (2,8 tỷ đồng), cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán - tất cả đều thua lỗ hoặc tiêu tán.
- Phiên tòa sơ thẩm phải trả hồ sơ đ�� điều tra bổ sung do phát sinh nhiều tình tiết mới trong quá trình xét hỏi.
Ngày 22/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do phát sinh nhiều tình tiết mới cần làm rõ trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Thua lỗ sàn vàng ảo, nảy sinh thủ đoạn lừa đảo
Theo cáo trạng, Trần Tuấn từng giữ chức Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, Chi nhánh Tân Phú, TP.HCM kể từ năm 2021.
Từ đầu tháng 2 đến tháng 8/2023, Tuấn liên tục thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo. Để có tiền trả nợ và bù đắp thua lỗ, Tuấn nghĩ ra thủ đoạn tiếp cận các khách hàng quen biết tại ACB, viện cớ cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao. Tin tưởng vào uy tín của một giám đốc ngân hàng, nhiều người đã sập bẫy.
Vụ lừa đảo thứ nhất: Chiếm đoạt 6 tỷ đồng qua hợp đồng đặt cọc giả
Đầu tháng 8/2023, Tuấn liên hệ với vợ chồng ông Lưu Châu và bà Dụng Thị Ánh (ngụ phường Tân Sơn Nhì), đề nghị vay 3 tỷ đồng với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong 3 ngày, cam kết trả thêm 10 triệu đồng tiền công mỗi lần vay. Vợ chồng ông Châu đồng ý.
Tuấn sau đó gọi điện cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh, dựng lên câu chuyện giả rằng vợ chồng ông Châu đang có nhà thế chấp tại ACB và muốn bán với giá 3,5 tỷ đồng. Bà Oanh tin thật, giới thiệu bà Nguyễn Hồng Nhung đến mua căn nhà này.
Dù vợ chồng ông Châu không hề có ý định bán nhà, Tuấn lại thuyết phục họ ký hợp đồng đặt cọc giả cách với bà Nhung để nhận 3 tỷ đồng, với lời hứa sau khi đáo hạn xong sẽ hủy hợp đồng. Vợ chồng ông Châu tin tưởng, nhận tiền rồi chuyển toàn bộ cho Tuấn.
Cùng tối hôm đó, Tuấn đưa ông Phan Tất Hiển, nhân viên tín dụng của HDBank, đến gặp vợ chồng ông Châu. Tuấn giới thiệu ông Châu đang cần 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại ACB, sau đó sẽ giới thiệu vay lại tại HDBank. Ông Hiển tin tưởng, cho vay 3 tỷ đồng - và số tiền này cũng chuyển vào tay Tuấn.
Tổng cộng, Tuấn chiếm đoạt 6 tỷ đồng từ các bị hại trong vụ này. Trong đó, 2,8 tỷ đồng được Tuấn nạp vào sàn vàng ảo và thua lỗ toàn bộ; phần còn lại dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Vụ lừa đảo thứ hai: Lợi dụng tài sản khách hàng chiếm đoạt thêm 11,3 tỷ đồng
Biết bà Nguyễn Thị Bích Thuận - một khách hàng quen của ACB - đang có khoản nợ 5,65 tỷ đồng và hai thửa đất thế chấp tại ngân hàng, Tuấn tiếp cận bà Thuận với chiêu bài nhờ đứng tên ký hồ sơ vay 5,65 tỷ đồng để làm dịch vụ đáo hạn trong 3 ngày, cam kết chịu toàn bộ lãi suất và chi phí.
Ngày 7/8/2023, Tuấn liên hệ ông Đặng Bá Long, bịa đặt rằng bà Thuận đang khó khăn tài chính và cần thế chấp hai thửa đất để vay 5,65 tỷ đồng. Ông Long đồng ý, ký hợp đồng đặt cọc với bà Thuận. Sau khi nhận tiền từ ông Long, bà Thuận chuyển toàn bộ cho Tuấn theo thỏa thuận. Tuấn đem số tiền này đi cá cược bóng đá và đầu tư chứng khoán, thua lỗ hết sạch.
Ngày 10/8/2023, Tuấn tiếp tục thực hiện thủ đoạn tương tự, dàn dựng để bà Thuận ký hợp đồng thế chấp hai thửa đất cho ông Hồ Tấn Chương vay thêm 5,65 tỷ đồng với thời hạn 3 ngày, lãi suất 67 triệu đồng. Ông Chương đồng ý, chuyển tiền cho bà Thuận, bà Thuận chuyển lại cho Tuấn. Số tiền này Tuấn dùng một phần trả nợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân.
Tổng thiệt hại: 17,3 tỷ đồng, 5 bị hại
Tổng hợp cả hai vụ, Trần Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt 17,3 tỷ đồng của 5 bị hại. Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để nạp vào sàn vàng ảo, cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán và tiêu xài cá nhân - tất cả đều thua lỗ hoặc tiêu tán hết.
Tại phiên tòa ngày 22/6, quá trình xét hỏi phát sinh nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trước khi tiếp tục xét xử.
Câu hỏi thường gặp
Trần Tuấn lừa đảo bao nhiêu tiền và bao nhiêu người?
Trần Tuấn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 17,3 tỷ đồng của 5 bị hại trong hai vụ việc diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2023.
Trần Tuấn dùng chiêu gì để lừa khách hàng ngân hàng ACB?
Tuấn lợi dụng uy tín của một giám đốc ngân hàng để tiếp cận khách hàng, viện cớ cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, đồng thời dàn dựng các hợp đồng đặt cọc và thế chấp tài sản giả để lừa nhiều bên cùng lúc.
Trần Tuấn dùng tiền lừa đảo vào việc gì?
Số tiền chiếm đoạt được Tuấn sử dụng để nạp vào sàn vàng ảo (2,8 tỷ đồng thua lỗ toàn bộ), cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Phiên tòa xét xử Trần Tuấn diễn ra như thế nào?
Ngày 22/6, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ, Hội đồng xét xử quyết định trả h��� sơ để điều tra bổ sung.
Theo Tuổi Trẻ, VietnamNet
