Những điểm chính
- Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng với tổng số tiền chiếm đoạt 612 tỉ đồng.
- Công an Hà Nội khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can (trong đó 2 người bị khởi tố tội rửa tiền), ước tính số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2.700 tỉ đồng và khoảng 17.000 hợp đồng.
- Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm tội phạm đã thành lập 27 công ty để triển khai hoạt động lừa đảo qua hình thức hợp đồng kỳ nghỉ.
- Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi, bị dụ dỗ tham gia hội thảo qua lời mời nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng.
- Các gói nghỉ dưỡng được chào bán với giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm, nhưng thực tế không tồn tại.
Đồng loạt triệt phá nhiều đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ"
Sáng 19.6, Công an TP.HCM và Công an TP.Hà Nội cùng lúc công bố kết quả triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán "hợp đồng kỳ nghỉ" du lịch.
Tại TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 612 tỉ đồng. Trong số các nạn nhân, người chịu thiệt hại nặng nhất mất đến 8,5 tỉ đồng qua 42 hợp đồng, còn mức thấp nhất ghi nhận là 30 triệu đồng.
Tại Hà Nội, con số còn lớn hơn nhiều. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can, trong đó 2 người bị khởi tố thêm tội "rửa tiền". Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, ước tính tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới 2.700 tỉ đồng, với khoảng 17.000 hợp đồng liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố, cảnh sát mới ghi lời khai được 496 bị hại với số tiền xác minh gần 182 tỉ đồng.
Nhắm thẳng vào người cao tuổi
Theo Đại tá Chu An Thanh, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm tội phạm đã thành lập 27 công ty tại Hà Nội để kinh doanh, môi giới và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cầm đầu cung cấp danh sách khách hàng, kịch bản tư vấn chi tiết và trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.
Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi - những người thường có tâm lý thích nhận quà và thiếu kinh nghiệm với các sản phẩm tài chính phức tạp. Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, sau đó liên tục gọi điện mời tham gia hội nghị, hội thảo với lời hứa nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng mà không cần mua hàng hay mang tiền.
Chiêu trò thao túng tinh vi
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết quá trình điều tra xác định có 11 công ty trên địa bàn mời chào và đăng thông tin cung cấp các gói du lịch nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, hứa hẹn sinh lời, nhưng thực tế các gói du lịch này không có thực.
Khi người dân đến dự hội thảo, nhân viên sẽ giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với mức giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Các nhân viên đưa ra nhiều ưu đãi giảm giá lớn cho khách đồng ý ký và đặt cọc ngay tại chỗ, đồng thời cam kết bằng miệng rằng có thể chuyển nhượng hợp đồng lại cho người khác với mức giá cao hơn nếu không có nhu cầu sử dụng.
Đối tượng cũng nhắm vào khách hàng cũ đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ, hứa hẹn môi giới chuyển nhượng giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu nạn nhân phải ký thêm hợp đồng môi giới và tiếp tục nộp tiền với nhiều lý do như phí đặt cọc đảm bảo chuyển nhượng hay phí nâng cấp dịch vụ. Nhóm này cam kết sẽ chuyển nhượng hợp đồng trong vòng khoảng 1 tháng, nhưng thực tế trong hợp đồng lại ghi thời hạn lên tới 10 năm.
Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu ký hợp đồng soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi, thậm chí tư vấn nạn nhân vay ngân hàng để nộp tiền. Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng, doanh nghiệp tiếp tục thao túng khiến nạn nhân rơi vào vòng xoáy mất tiền mà không thể thu hồi.
Để tránh bị khách hàng cũ khiếu nại, các đối tượng cầm đầu liên tục đổi tên công ty, thay người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới.
Câu hỏi thường gặp
Đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ chiếm đoạt bao nhiêu tiền?
Tại TP.HCM, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 612 tỉ đồng qua 5.563 hợp đồng. Tại Hà Nội, con số ước tính lên đến 2.700 tỉ đồng với khoảng 17.000 hợp đồng.
Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ hoạt động như thế nào?
Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, mời người dân tham dự hội thảo với lời hứa nhận quà/voucher miễn phí, sau đó ép ký hợp đồng mua gói nghỉ dưỡng không có thực với giá từ 200 đến 900 triệu đồng.
Có bao nhiêu người bị khởi tố trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ?
Tính đến ngày 19.6, Công an TP.HCM bắt tạm giam gần 200 bị can, còn Công an Hà Nội khởi tố 201 bị can, trong đó 2 người bị khởi tố thêm tội rửa tiền.
Ai là đối tượng bị nhắm đến trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ?
Theo Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, các đối tượng chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, lợi dụng tâm lý thích được tặng quà và sự thiếu hiểu biết về sản phẩm tài chính phức tạp.
Theo Thanh Niên, Dân Trí, VietnamNet, Tuổi Trẻ, VnExpress, CafeF
