Triệt phá hai vụ lừa đảo lớn ở Ninh Bình ngày 26/6

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp công bố hai vụ án lừa đảo với thủ đoạn và quy mô hoàn toàn khác nhau: một phụ nữ 49 tuổi bị bắt vì giả vờ "chạy án" để chiếm đoạt gần 560 triệu đồng của người quen, trong khi một đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do hai đối tượng 9X cầm đầu cũng bị triệt phá sau khi chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của khoảng 500 nạn nhân.

Bắt người phụ nữ "chạy án" hứa hão, chiếm đoạt 559 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thị Oanh (49 tuổi, ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, bà Oanh vốn quen biết anh V.Đ.H. (trú tại phường Nam Định) và nắm được thông tin vợ anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (trước khi sáp nhập) khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, bà Oanh tự nhận có nhiều mối quan hệ thân thiết, đủ sức giúp vợ anh H. được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn đó, anh H. đã nhiều lần đưa tiền cho bà Oanh, tổng cộng lên đến 590 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, bà Oanh không thực hiện bất kỳ điều gì đã cam kết mà dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Khi bị anh H. nhiều lần đòi lại tiền, bà Oanh chỉ hoàn trả 31 triệu đồng, còn chiếm giữ 559 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm hơn 250 tỷ đồng

Cùng ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng bắt giữ 12 đối tượng liên quan.

Đường dây này do Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng trong nước, hai đối tượng này đã tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia để thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn tinh vi, nhiều kịch bản bẫy nạn nhân

Nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức hoạt động bài bản, bao gồm:

• Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan thuế để gọi điện ép nạn nhân chuyển tiền.
• Xây dựng các website và ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với người bị hại.
• Dựng nhiều kịch bản lừa đảo đa dạng: tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời chào đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, hoặc chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền.

Quy mô thiệt hại và kết quả xử lý

Theo cơ quan điều tra, chỉ từ tháng 10/2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã tiếp cận và lừa đảo khoảng 500 nạn nhân trên khắp cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Khi tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sáu đối tượng còn lại đang bị áp dụng các biện pháp tố tụng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Theo Tuổi Trẻ, VietnamNet, Dân Trí