Những điểm chính
- Kết luận điều tra bổ sung mở rộng vụ án Mr Pips lên 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, gần 200 bị can bị đề nghị truy tố.
- Phó Đức Nam bị cáo buộc mua 32 bất động sản trải dài từ TP HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng... với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng từ tiền phạm tội.
- Nam dùng hơn 141 tỷ đồng để dự trữ vàng, bao gồm 78 miếng vàng nguyên khối 1kg và hàng trăm miếng vàng SJC các loại.
- Nam mua hơn 1,7 triệu USD và 67.744 đô la Singapore để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
- Bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị cáo buộc tẩu tán 145 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC sau khi Nam bị bắt, toàn bộ đã bị phong tỏa và tạm giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung trong vụ án Phó Đức Nam - còn được biết đến với biệt danh "Mr Pips" - cùng gần 200 đồng phạm. Theo đó, các bị can bị cáo buộc lập sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư, sau đó rửa tiền thông qua việc dự trữ vàng, mua bất động sản và tích trữ ngoại tệ quy mô lớn.
Quy mô vụ án được mở rộng đáng kể
So với kết luận điều tra hồi tháng 3, vụ án đã được mở rộng về nhiều mặt. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người.
Dựng công ty "ma" để hợp pháp hóa tiền phạm tội
Một nội dung nổi bật trong kết luận điều tra bổ sung là hành vi rửa tiền có tổ chức của Phó Đức Nam. Để che giấu nguồn gốc tiền bất chính, Nam chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với cha đẻ là Phó Đức Thắng nhằm tìm người đứng tên lập doanh nghiệp.
Theo đó, Thắng mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Tâm hoàn tất thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Song song đó, Nam nhờ người bạn Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest. Hai pháp nhân này sau đó được dùng làm vỏ bọc cho hàng loạt giao dịch bất động sản.
32 bất động sản trải dài khắp cả nước
Thông qua danh nghĩa hai công ty nói trên, hoặc nhờ người thân, bạn bè đứng tên trực tiếp, Nam bị cáo buộc đã mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai. Tổng số tiền đổ vào các giao dịch này lên tới hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý là thương vụ hai căn hộ hạng sang tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm. Nam mua hai căn này vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022 từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T, trong đó một căn nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để thanh toán, Nam trả trực tiếp hơn 47,4 tỷ đồng, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay thêm hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank. Tiền sau đó được điều phối qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng thực chất do Nam kiểm soát để trả nợ ngân hàng. Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Riêng thương vụ này, cơ quan điều tra xác định có hơn 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội được đưa vào.
Dự trữ vàng khối và hàng triệu USD để che giấu tài sản
Ngoài bất động sản, Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng hơn 141 tỷ đồng tiền phạm tội để mua và dự trữ vàng với số lượng khổng lồ. Trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng cùng hàng trăm miếng vàng SJC các loại, gồm 214 miếng loại 1 lượng, 13 miếng loại 2 chỉ, 6 miếng loại 1 chỉ, 1 miếng loại 5 chỉ và nhiều sản phẩm vàng dạng thần tài, 12 con giáp, "chuột vàng may mắn".
Bên cạnh đó, Nam còn chi hơn 41,2 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó bạn gái Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp mua 1 triệu USD. Nam cũng dùng hơn 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore. Theo kết luận điều tra, mục đích của việc dự trữ vàng và ngoại tệ là để đầu tư, giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Bố mẹ bị cáo buộc tẩu tán tài sản sau khi con trai bị bắt
Khi biết tin Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt giữ, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị cáo buộc lập tức hành động để phi tang tài sản. Cụ thể, Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó phân tán cho người thân và đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và tạm giữ.
Đồng phạm Lê Khắc Ngọ cũng mua bất động sản từ tiền chiếm đoạt
Không chỉ Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định bị can Lê Khắc Ngọ cũng dùng tiền chiếm đoạt để mua vàng và bất động sản. Ngọ mua 4 bất động sản với tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng, gồm 3 căn hộ tại khu đô thị Goldmark City, Hà Nội và một thửa đất tại Đà Nẵng.
Câu hỏi thường gặp
Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo bao nhiêu tiền?
Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng qua 920 vụ lừa đảo bằng các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.
Mr Pips mua bao nhiêu vàng từ tiền lừa đảo?
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng hơn 141 tỷ đồng tiền phạm tội để dự trữ vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng và hàng trăm miếng vàng SJC các loại.
Phó Đức Nam mua bao nhiêu bất động sản?
Phó Đức Nam bị cáo buộc mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh... với tổng số tiền hơn 373,8 tỷ đồng.
Bố mẹ của Mr Pips bị cáo buộc tội gì?
Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, bố mẹ của Phó Đức Nam, bị cáo buộc tẩu tán tài sản sau khi Nam bị bắt: Thắng rút 85 tỷ đồng gửi cho người thân, còn Liễu rút 60 tỷ đồng mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Theo Dân Trí
