Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 250 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia. Toàn bộ 12 thành viên của nhóm đã bị bắt giữ; bước đầu xác định chúng đã chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của khoảng 500 nạn nhân trên cả nước.

Hai thanh niên Bắc Ninh cầm đầu đường dây

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, đường dây lừa đảo này do Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, tổ chức.

Để triển khai hoạt động phạm tội, Cương và Phương đã tuyển mộ nhiều công dân Việt Nam rồi đưa sang Campuchia, nơi chúng xây dựng bộ máy lừa đảo trực tuyến với phân công vai trò chặt chẽ, bài bản.

Thủ đoạn tinh vi, kịch bản đa dạng

Nhóm này áp dụng nhiều phương thức lừa đảo nhắm vào người dùng mạng xã hội và internet. Cụ thể:

• Giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên, thẩm phán, nhân viên ngân hàng, cán bộ thuế - gọi điện trực tiếp yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
• Giả mạo cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang để liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa số lượng lớn, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để chiếm đoạt.
• Tạo lập website và ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm đánh lừa lòng tin của bị hại.
• Dựng kịch bản tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo.
• Lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội.
• Chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của người khác để vay, mượn tiền từ bạn bè, người thân của nạn nhân.

Bắt giữ 12 đối tượng, thu nhiều tang vật

Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an nhiều tỉnh, thành đồng loạt ra quân, triệu tập và bắt giữ 12 người liên quan đến đường dây.

Tại các địa điểm bị khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội, gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức và nhiều tài liệu liên quan.

Hơn 250 tỷ đồng chiếm đoạt trong chưa đầy 1 năm

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận từ tháng 10-2024 đến thời điểm bị bắt, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo nhằm vào khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt vượt 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sáu người còn lại bị áp dụng các biện pháp tố tụng khác để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn liên quan và tiến hành kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt.

Theo Tuổi Trẻ, VietnamNet, Dân Trí