Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý và nhiều bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý và các bị can trong đường dây buôn lậu kim cương

Ngày 14/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã khởi tố tổng cộng 31 bị can liên quan đến chuyên án 268V – đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong số các bị can mới nhất có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), cùng những cá nhân giữ chức giám đốc các tiệm vàng danh tiếng khác ở TP.HCM như Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định PNJ-Lab.

Qua khám xét các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương, nâng tổng số tang vật thu giữ lên 1.239 viên. Số kim cương buôn lậu được xác định lên đến hơn 30.000 viên, tổng trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng, đồng thời các đối tượng lợi dụng hoạt động này để thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi trong hoạt động buôn lậu kim cương

Đường dây buôn lậu này hoạt động rất tinh vi, khai thác các ứng dụng mạng xã hội như WhatsApp, Viber để liên lạc, giao dịch, sử dụng các tính năng tự động xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện. Các đối tượng là người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường Việt Nam.

Hàng hoá được vận chuyển lén lút qua các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc bằng cách giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo mà không khai báo hải quan. Sau đó, sản phẩm được phân phối qua nhiều đối tượng trung gian tại Việt Nam, có sự giám sát chặt chẽ từ các đầu mối đặt tại Hồng Kông.

Ảnh hưởng đến PNJ và diễn biến cổ phiếu

Vụ án liên quan trực tiếp đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab), khi nhân viên kiểm định Trần Tiễn Như Nghi bị khởi tố. Trước đó, Giám đốc PNJ-Lab, ông Đặng Ngọc Thảo cũng đã bị khởi tố do cấp giấy kiểm định nhằm hợp thức hóa kim cương nhập lậu.

Thông tin tiêu cực khiến cổ phiếu công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lao dốc, giảm tới 46% so với đỉnh cuối tháng 1/2026. Song, trong phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần 7%, lên 46.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu sự hồi phục sau nhiều phiên giảm sâu. Lực cầu tăng chủ yếu do sự tham gia mua ròng của khối ngoại và động thái mua vào của lãnh đạo công ty.

Ban lãnh đạo PNJ cũng đã có các hành động trấn an nhà đầu tư và mở rộng kiểm soát hoạt động tại PNJ-Lab để tránh những rủi ro pháp lý phát sinh cho tập đoàn. Trong khi đó, một số quỹ lớn như VinaCapital đã giảm sở hữu cổ phiếu PNJ khi giá lao dốc.

Tổng kết

Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tại Việt Nam với sự tham gia của các chủ tiệm vàng lớn cùng nhân viên kiểm định tại PNJ-Lab bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch trong lĩnh vực kim hoàn, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp kinh doanh đá quý lớn nhất nước. Hành vi tinh vi và quy mô lớn của đường dây buôn lậu nhấn mạnh vai trò của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát chặt chẽ và phòng chống tội phạm kinh tế, bảo vệ thị trường trong sạch.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, với nỗ lực truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tang vật vi phạm.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 3 nguồn độc lập. 5/7 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận.

• Thanh Nien
• CafeF Tai chinh - Ngan hang
• VietnamNet Kinh doanh

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn VN247.