Những điểm chính
- Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền sau 920 vụ chiếm đoạt hơn 1.600 tỷ đồng.
- Nam sử dụng hơn 373,8 tỷ đồng tiền phạm tội để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, cùng 78 thỏi vàng nguyên khối 1kg và hơn 1,7 triệu USD.
- Bố mẹ Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu rút tổng cộng khoảng 145 tỷ đồng, mua 314 lượng vàng SJC và 500.000 USD chia vào vali, ba lô gửi người thân ngay sau khi con trai bị bắt.
- Đồng phạm Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc dùng hơn 188,2 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối và bốn bất động sản.
- Toàn bộ tài sản tẩu tán đều bị cơ quan điều tra phát hiện, phong tỏa và tạm giữ; ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và gần 200 người khác cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền còn có bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm, bố mẹ ruột là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu. Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và gần 200 người khác cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố.
Từ "chuyên gia đầu tư" mạng xã hội đến đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và sau đó ra nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo. Trở về Việt Nam, Nam tổ chức một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn với hệ thống bài bản gồm 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, cùng 85 công ty "ma" và 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận tiền từ nạn nhân.
Trên mạng xã hội, Nam liên tục đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ xa xỉ, các chuyến du lịch sang trọng nhằm xây dựng hình ảnh nhà đầu tư thành đạt, từ đó thu hút nạn nhân tham gia các sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.
Kịch bản lừa đảo được thực hiện có hệ thống: nhân viên tiếp cận nạn nhân qua Zalo, quảng cáo các sàn giao dịch quốc tế với lời hứa "đầu tư an toàn", "đảm bảo sinh lời". Sau khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm "chuyên gia ảo" hướng dẫn giao dịch theo hình thức 1 kèm 1, cho thắng một số lệnh nhỏ để tạo lòng tin, rồi liên tục khuyến khích nạp thêm tiền. Đến thời điểm thích hợp, toàn bộ tài khoản bị điều khiển thua lỗ, nạn nhân mất trắng.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỷ đồng.
Mua 32 bất động sản và hàng trăm lượng vàng để rửa tiền
Để hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ bố ruột là ông Phó Đức Thắng nhằm tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Ông Thắng đã mượn căn cước công dân của người quen để thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Bên cạnh đó, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Thông qua hai pháp nhân này, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thanh Tâm mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành, gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng... với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng. Các căn hộ đa phần thuộc phân khúc hạng sang như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, Goldmark City, Belleza, The Grand Hà Nội...
Thương vụ hai căn hộ 261 tỷ đồng tại The Grand Hà Nội
Điển hình là vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown (địa chỉ 22-24 phố Hàng Bài và 25-27 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn nhờ người thân đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng và chỉ đạo bố mẹ vay thêm hơn 214 tỷ đồng tại Techcombank để có đủ tiền mua hai căn hộ này. Khoản vay sau đó được tất toán bằng tiền phạm tội mà có, chuyển qua các tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng do Nam trực tiếp sử dụng.
Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại hai căn hộ cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội mà có, với sự giúp sức của ông Thắng và bà Liễu.
78 thỏi vàng nguyên khối và hàng triệu USD tích trữ
Song song với bất động sản, Nam còn chi hơn 141 tỷ đồng để mua khối lượng vàng khổng lồ, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg/thỏi; 214 lượng vàng SJC loại một lượng; nhiều vàng miếng SJC các loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ; cùng nhiều sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và các mẫu vàng lưu niệm khác.
Ngoài vàng, Nam sử dụng hơn 41,2 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD (trong đó Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp đứng ra mua 1 triệu USD), đồng thời chi thêm hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore để tích trữ.
Đồng phạm Mr Hunter mua 143 thỏi vàng
Không chỉ riêng Mr Pips, "cánh tay phải" của Nam là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng bị cáo buộc sử dụng hơn 188,2 tỷ đồng tiền từ lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối trong giai đoạn 2021-2023. Ngoài ra, Mr Hunter còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng. Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ là Ngô Thị Thêu cùng bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bố mẹ Mr Pips rút 145 tỷ, mua vàng và USD gửi người thân khi con bị bắt
Cuối tháng 10/2024, ngay khi biết tin Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu lập tức hành động nhằm tẩu tán tài sản trước khi bị phong tỏa.
Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng khoảng 85 tỷ đồng từ ba tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBBank, sau đó chia nhỏ gửi cho cháu ruột Phó Đức Tiến (45 tỷ đồng), đồng nghiệp Nguyễn Hoài Trang (20 tỷ đồng) và em đồng hao Nguyễn Danh Thọ (20 tỷ đồng).
Về phía bà Lê Thị Liễu, bị can tất toán các khoản tiết kiệm và rút khoảng 60 tỷ đồng từ hai tài khoản tại Vietcombank và MBBank, sau đó liên hệ với người bán vàng và ngoại tệ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản sẵn có trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một vali có khóa mã số rồi gửi cho người thân:
- Chiếc vali chứa 400.000 USD, 240 miếng vàng SJC và nhiều tiền mặt được gửi cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của ông Thắng.
- Hai ba lô chứa hơn 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.
- Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan (trú tại Nghệ An) đứng tên hai sổ tiết kiệm tổng trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Tuy nhiên, toàn bộ số tài sản trên đều bị cơ quan điều tra phát hiện thông qua khám xét tại nơi ở của những người được gửi nhờ. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác. Nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án. Hành vi rút tiền, mua vàng, USD rồi chia nhỏ gửi người thân sau khi Nam bị bắt là một trong những căn cứ chính để truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.
Câu hỏi thường gặp
Mr Pips Phó Đức Nam bị truy tố tội gì?
Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' sau khi bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỷ đồng.
Bố mẹ Mr Pips đã làm gì khi con bị bắt?
Ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu lập tức rút tổng cộng khoảng 145 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC rồi chia vào vali, ba lô gửi người thân cất giữ, nhưng toàn bộ sau đó bị cơ quan điều tra phát hiện và phong tỏa.
Mr Pips đã rửa tiền bằng cách nào?
Nam rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản trị giá hơn 373,8 tỷ đồng, mua 78 thỏi vàng nguyên khối 1kg, tích trữ hơn 1,7 triệu USD, tất cả đều nhờ người thân và bạn bè đứng tên để che giấu nguồn gốc.
Shark Bình có liên quan đến vụ Mr Pips như thế nào?
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền' trong cùng vụ án với Mr Pips, cùng với gần 200 bị can khác.
Theo Tuổi Trẻ, CafeF, Dân Trí, Thanh Niên, VnExpress
