Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền 320 tỉ trong vụ Mr Pips lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lập sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Đây là một trong những đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam, với quy mô tiếp tục được mở rộng so với kết luận điều tra ban đầu hồi tháng 3. Đáng chú ý, kết luận bổ sung này làm rõ vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong hành vi rửa tiền liên quan vụ án.

Quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng

So với kết luận điều tra lần đầu, các con số trong vụ án Mr Pips đều tăng đáng kể. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỉ đồng lên hơn 1.568 tỉ đồng. Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 lên 188 người.

Trong số đó, Mr Pips bị đề nghị truy tố về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 155 người còn lại bị cáo buộc một trong các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi từ mô hình Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam làm quen với Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, và cùng bàn bạc kế hoạch thành lập các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo. Các trang này được thiết kế kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và đặt tên tiếng Anh tương tự các sàn chứng khoán quốc tế uy tín, nhưng thực chất không hề kết nối với thị trường thế giới.

Nam và một người khác sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, học hỏi mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex. Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và thành lập nhiều công ty bình phong để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư. Dù không được cấp phép hoạt động, nhóm này vẫn tư vấn tài chính và tạo lập các website kết nối ứng dụng giao dịch giả mạo.

Cơ quan điều tra cáo buộc khách hàng tham gia thực chất là "chơi với chủ sàn" chứ không phải giao dịch với thị trường quốc tế. Khi nhà đầu tư thua lỗ, toàn bộ số tiền đó rơi vào túi chủ sàn.

Với vai trò chủ mưu, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo mở các công ty ma, lập 69 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo. Để hợp thức hóa tiền chiếm đoạt, Nam đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore.

Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), từ năm 2019 anh ta bàn bạc với Nam mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc, được giao quản lý 20 văn phòng. Ngọ chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng, và cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản cùng 143 miếng vàng nguyên khối.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền 320 tỉ qua Ngân Lượng

Kết luận điều tra bổ sung xác định ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Ngân Lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, có vai trò liên quan trực tiếp trong hành vi rửa tiền của đường dây này.

Để vận hành hệ thống thu tiền từ nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí dịch vụ thanh toán. Mọi trường hợp khách hàng lớn hoặc yêu cầu chiết khấu đặc biệt đều phải báo cáo trực tiếp lên ông Bình.

Khoảng năm 2018, sàn GKFX đề nghị mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận. Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX và tiếp tục hợp tác với Ngân Lượng. Trong quá trình hoạt động, Nam lần lượt thành lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đều thông báo để hệ thống Ngân Lượng tiếp tục kết nối và hỗ trợ.

Bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận các công văn từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Nhân viên đã báo cáo sự việc lên ông Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù nhận thức được các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo hai nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật, mà dựng lên dữ liệu nạp, rút từ một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Không chỉ vậy, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Mr Pips để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu, tài liệu được chuyển ngược về Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời, và đều được trình ông Bình xem xét trước khi chuyển tổng giám đốc ký.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 320 tỉ đồng vào các tài khoản ví liên quan. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Cơ quan điều tra kết luận ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết rõ hoạt động phạm pháp nhưng vẫn duy trì hệ thống ví thanh toán để thu lợi từ phí giao dịch, đồng thời phối hợp với phía Mr Pips xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố.

Hiện ông Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam tại phân trại Đống Đa thuộc trại giam số 1, Công an Hà Nội. Ngoài vụ án liên quan Mr Pips, ông Bình còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo Tuổi Trẻ, VnExpress, Thanh Niên, CafeF, VietnamNet, Dân Trí