Cha mẹ Mr Pips rút hàng trăm tỉ mua 314 lượng vàng nhét vali chạy trốn, két sắt nhà vợ cũ Mr Hunter chứa 143 miếng vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền có bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm, bố là ông Phó Đức Thắng và mẹ là bà Lê Thị Liễu. Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng gần 200 người khác cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố.

Đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã ra nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, sau đó trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn. Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.

Để che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội, Nam chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng, đứng tên sở hữu nhiều bất động sản. Nổi bật trong số tài sản liên quan vụ án là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội với tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.

Bố mẹ giúp hợp thức hóa tiền bẩn qua bất động sản

Theo kết luận điều tra, Nam đã dùng gần 147 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng sự tiếp tay của bố mẹ, để mua hai căn hộ nói trên. Sau khi mua xong, các tài sản được chuyển nhượng lại cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Trong quá trình giao dịch, ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ. Các khoản vay này sau đó được tất toán bằng tiền do Nam chuyển vào tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng thực tế do Nam trực tiếp sử dụng.

Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Riêng bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có. Số tiền này được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi gửi lại nhiều lần để che giấu nguồn gốc.

Ngay khi con bị bắt: rút tiền, mua vàng, nhét vali gửi người thân

Kết luận điều tra mô tả rõ hành động của bố mẹ Mr Pips ngay sau khi biết tin con trai bị bắt. Lo ngại tài sản bị kê biên và phong tỏa, cả hai lập tức rút tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng.

Ông Phó Đức Thắng bị cáo buộc đã rút tổng cộng khoảng 85 tỉ đồng, sau đó chia ra gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ hộ.

Bà Lê Thị Liễu thực hiện theo hướng khác: tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt rồi dùng số tiền này mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua những người kinh doanh vàng và ngoại tệ. Toàn bộ tài sản sau đó được chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.

Cụ thể theo hồ sơ vụ án:

• Chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt, được gửi tại nhà một người cháu.
• Hai ba lô chứa hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC, được gửi cho một người cháu khác cất giữ.

Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.

Vụ Mr Hunter: két sắt tại căn hộ vợ cũ chứa 143 miếng vàng

Cũng trong vụ án liên quan Mr Pips, kết luận điều tra bổ sung xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Cơ quan điều tra cáo buộc Lê Khắc Ngọ cùng Phó Đức Nam phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex tại Việt Nam. Sau đó, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh với nhiệm vụ dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Với vai trò này, Mr Hunter bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trong 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng.

Khi khám xét căn hộ của Ngô Thị Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng trong két sắt. Làm việc với cơ quan điều tra, Thêu khai chỉ biết đây là tài sản của Lê Khắc Ngọ mua cho các con, và bản thân chưa từng mở két sắt này.

Ngoài số vàng trên, cảnh sát còn thu giữ 18,3 tỉ đồng và hơn 84.000 USD tại căn hộ của Thêu - theo kết luận điều tra, đây là tiền của Ngọ giao cho Thêu quản lý và chi tiêu khi hai người còn là vợ chồng. Cơ quan chức năng đã xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm liên quan.

Cơ quan tố tụng còn xác định 2 bất động sản của Lê Khắc Ngọ và 4 căn nhà của Ngô Thị Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội; đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan quyền bất động sản của hai bị can. Riêng về hành vi rửa tiền, Lê Khắc Ngọ bị xác định đã mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỉ đồng để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Trước đó, Thêu đã bỏ trốn ra nước ngoài. Qua phối hợp giữa Văn phòng INTERPOL Việt Nam và cơ quan chức năng Thái Lan, Thêu bị bắt giữ khi đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Ngày 14-15/8/2025, tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan dẫn giải Ngô Thị Thêu về Việt Nam.

Toàn bộ tài sản bị phong tỏa và thu giữ

Mọi kế hoạch tẩu tán tài sản của các bị can đều thất bại trước cơ quan điều tra. Qua khám xét nơi ở của những người được nhờ cất giữ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và tài sản khác. Nhiều người thân của ông Phó Đức Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.

Kết luận điều tra khẳng định toàn bộ tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ phục vụ quá trình giải quyết vụ án. Hành vi rút tiền, mua vàng, chia nhỏ gửi người thân được thực hiện sau khi Nam bị bắt, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra - đây là căn cứ để truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.

Theo Tuổi Trẻ, Dân Trí, CafeF